Запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму: Практичний посібник для банківських фахівців
Читати фрагмент
Моментальне завантаження
після оплати (24/7)
Широкий вибір форматів
(для всіх пристроїв)
Повна версія книги
(в т.ч. для Apple та Android)
Відмивання грошей та фінансування тероризму — це основні виклики, з якими стикається багато країн світу. Важливу роль у цій боротьбі відіграє ефективний нагляд за фінансовими установами, щоб вони не потрапили під контроль кримінальних структур. У книзі розглядаються ключові аспекти ефективного контролю за банківською діяльністю: починаючи від цілей і завдань нагляду, співпраці з національними та міжнародними органами, що займаються боротьбою з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, і закінчуючи проведенням виїзних та документарних перевірок, застосуванням санкцій і примусовим правовим впливом. Це видання буде корисним банківським працівникам і фахівцям у сфері фінансового контролю.
LF/719828673/R
Характеристики
- ФІО Автора
- Пер. с англ.
Шатен П.-Л. - Мова
- Російська
- ISBN
- 9785961414660
- Дата виходу
- 2011
14 книг цього ж автора
Товари з цієї категорії:
Відмивання грошей та фінансування тероризму — це основні виклики, з якими стикається багато країн світу. Важливу роль у цій боротьбі відіграє ефективний нагл...